22.12.2022
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.
Porządek obrad:
- Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach realizacji projektu inwestycyjnego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za 2021 rok” i „Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO” sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie MESKO S.A. z Przedsiębiorstwem Teleinformatycznym „MESKO-NET” Sp. z o.o.
- Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ad. Pkt 7
Proponuje się zmienić Statut Spółki w ten sposób, w § 5 po pkt 75) dodaje się następujące nowe punkty:
76) Placówki doskonalenia nauczycieli - PKD 85.41.C
77) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.B
78) Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z
79) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
80) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych - PKD 81.22.Z
81) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z
82) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.12.Z
83) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
– PKD 74.90.Z
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 245/2022 (6644) z 20 grudnia 2022, poz. 64731.