Zarząd MESKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, przy ul. Legionów 122, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w lokalu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., ul. Nowy Świat 4A, 00-497 Warszawa.

 

Porządek obrad;

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MESKO S.A. za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności MESKO S.A. za rok obrotowy 2021.
  7. Przedłożenie Sprawozdania MESKO S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w roku obrotowym 2021.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MESKO za okres 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MESKO za rok obrotowy 2021.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
  11. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  12. Podjęcie uchwal w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
  13. Przedstawienie informacji dotyczącej nabycia akcji własnych.
  14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.